Ada Penampung Uang Kredit Fiktif BSM Rp 102 Miliar

"Diduga ada pihak lain yang terlibat selain mereka. Masih kami telusuri," kata Kepala Subdit Money Laundring Direktorat Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Polri, Kombes Pol Agung Setya, Jumat (25/10/2013).

Agung mengatakan, penyidik mencurigai adanya keterlibatan pihak yang berperan sebagai penampung uang yang telah ditransfer. Diduga, dari sejumlah uang yang telah ditransfer ada sejumlah uang yang telah dialihkan menjadi aset barang.

Sayangnya, saat disinggung siapakah pihak yang dimaksud, Agung masih enggan membeberkannya. Saat ini penyidik masih melakukan upaya penyelidikan.

"Masih dikembangkan, nanti akan kami sampaikan," ujarnya.

Bareskrim telah menetapkan empat tersangka terkait kasus penyaluran kredit fiktif sebesar Rp 102 miliar yang disalurkan BSM cabang Bogor kepada 197 nasabah fiktif. Akibat penyaluran kredit tersebut perseroan berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp 59 miliar.

Keempat tersangka adalah Kepala Cabang BSM Bogor M Agustinus Masrie, Kepala Cabang Pembantu BSM Bogor Chaerulli Hermawan, Accounting Officer BSM cabang pembantu Bogor John Lopulisa, dan seorang debitur, Iyan Permana. Keempat tersangka tersebut saat ini ditahan di Rumah Tahanan Bareskrim Polri.

Akibat perbuatannya keempat tersangka diancam dengan Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.